Malta Gaming Authority (MGA) distantieert zich van twee voormalig medewerkers i.v.m verdenkingen van fraude.
De MGA heeft afstand genomen van een voormalige compliance officer die vorige week werd gearresteerd en wordt onderzocht voor zijn vermoedelijke aandeel in het lekken van vertrouwelijke MGA-informatie, dat publiceerden ze in een officieel bericht op hun website.
Voormalig medewerker Iosif Galea was zes jaar in dienst bij de toenmalige Lotteries and Gaming Authority (LGA) tot 2013. Volgens zijn LinkedIn-profiel waren zijn taken bij de LGA onder meer licentiëring en ‘post-licensing’ evenals toezicht houden op kansspel-systemen en gelicentieerde exploitanten.
De reputatie van de MGA, die over het algemeen wordt beschouwd als één van de meest bekende en gerespecteerde kansspelautoriteiten voor online casino’s. Heeft hierdoor opnieuw een knauw gekregen, na eerdere beschuldigingen en de arrestatie van hun voormalig Chief Technology Officer en CEO.
Inhoudsopgave
Europees aanhoudingsbevel voor voormalig compliance officer
De voormalig compliance officer werd aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel terwijl hij op vakantie was in Italië met een groep waaronder de voormalige premier van Malta, Joseph Muscat.
Sinds vorig jaar wordt hij gezocht door de Duitse autoriteiten wegens verschillende vermeende misdaden, waaronder belastingontduiking. De krant Times of Malta meldt tevens dat hij, op het moment dat hij vertrok voor zijn vakantie in Italië, al op borgtocht vrij was in Malta.
Daar werd hij namelijk gezocht vanwege een vermeend lekken van informatie uit de Malta Gaming Authority. Hoe hij het land toch heeft kunnen verlaten, is onduidelijk. In de verklaring zegt de Gaming Authority: “De MGA wil graag verduidelijken dat de heer Galea sinds maart 2013 niet meer bij de Autoriteit heeft gewerkt. De heer Galea bekleedde de rol van compliance officer tussen december 2007 en maart 2013”.
Verschillende aanklachten tegen voormalig Technisch Directeur
De opheldering volgde kort na een vergelijkbare verklaring van de MGA waarin ze afstand nemen van hun voormalig chief technology officer Jason Farrugia die wordt aangeklaagd voor enkele overtredingen, 5 maanden nadat zijn dienstverband bij de toezichthouder werd beëindigd.
Farrugia verliet de MGA eind vorig jaar op slechte voet nadat hij naar verluidt vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie van de autoriteit had gelekt. De Financial Crime Investigation Department van de Maltese politie startte vervolgens een onderzoek, wat ertoe leidde dat de aanklachten tegen Farrugia en zijn echtgenote nu voor de rechtbank werden ingediend.
Farrugia pleitte echter niet schuldig te zijn voor de aanklachten, waaronder het witwassen van geld, het aannemen van steekpenningen, afpersing en fraude. In een reactie op de mediaberichtgeving over de rechtszaak bevestigt de MGA dat Farrugia inderdaad werd aangeklaagd, maar verduidelijkt dat zijn dienstverband bij de toezichthouder in december 2021 werd beëindigd, nadat ze een onderzoek hadden ingesteld naar ‘vermeende misstanden’.
“De resultaten van deze onderzoeken zijn doorgegeven aan de relevante autoriteiten en de MGA stond, en blijft, tot hun beschikking en biedt alle benodigde hulp”, aldus de MGA op hun site. “In de tussentijd blijft de MGA alle nodige stappen ondernemen om de integriteit van zijn gegevens te waarborgen”.
Farrugia ontving duizenden van Galea
De twee zaken zijn gelinkt. In de rechtszaak tegen Farrugia en zijn vrouw is namelijk naar boven gekomen dat de beschuldigden duizenden euro’s hebben ontvangen van de gearresteerde voormalig compliance officer Iosif Galea. Dat meldt de website Maltatoday.
De FCID concludeerde dat Galea, die op dat moment al niet meer in dienst was bij de MGA, maar werkte als onafhankelijk ‘gaming consultant’, talloze Revolut-transacties, cheques en bankoverschrijvingen aan de Farrugia’s op zijn naam had staan. De bedragen van die transacties variëren van €170 tot tienduizenden euro’s per keer.
Na te zijn gearresteerd, koos Farrugia voor zijn zwijgrecht, waarbij hij alleen bevestigde dat hij alleen zijn salaris voor belastingdoeleinden had opgegeven. Het koppel werd na de rechtszaak op borgtocht vrijgelaten en de rechtszaak tegen hen zal volgende week verder gaan. Wanneer de zaak tegen Galea begint, is nog niet bekend.
Werk aan de winkel voor de MGA
De MGA heeft het afgelopen jaar zwaar te verduren gehad. Hun activiteiten zijn intensief onder de loep genomen als gevolg van bovenstaande, maar ook eerdere zaken uit 2021. Zo werd voormalig CEO van de toezichthouder, Heathcliff Farrugia, strafrechtelijk vervolgd na een onderzoek naar handel met voorkennis met voormalig casino directeur Yorgen Fenech die op zijn beurt ook weer werd berecht voor de vermeende moord op een onderzoeksjournalist.
De MGA heeft nu dus behoorlijk wat werk aan de winkel om hun goede reputatie te herstellen.
